试题详情

【题目】()不属于反洗钱合规性风险管理措施。

A、建立风险导向的反洗钱防控体系,合理配置资源

B、严格遵守资金清算制度,对现金支付进行控制和监控

C、建立符合行业特征的客户风险识别和可疑交易分析机制

D、对宣传推介材料进行合规审核


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